监测非法集资金融风险平台1.1万家 腾讯灵鲲系统帮助深圳排查虚拟货币交易场所

发布时间:2022年06月15日

       北京报道, 11月21日, 记者从深圳市互联网金融风险专项整治领导小组办公室(以下简称“深圳市互金金融整治办”)获悉, 该办公室已发布防范虚拟货币炒作风险提示, 并通报 所有地区。 整治办、前海管理局、中国人民银行深圳中心支行、市公安局经侦局、市交通管理局等单位联合开展虚拟货币交易排查整改工作 场馆。
        据风险提示, 自2017年《关于防范代币发行和融资风险的公告》以来, 深圳虚拟货币违法活动大幅减少, 相关金融风险得到有效控制。 但近期, 随着区块链技术的推广, 虚拟货币炒作风起云涌, 一些违法行为又出现了死灰复燃的迹象, 比如:一些企业以“区块链创新”的名义在国内组织虚拟货币交易。 ; 以“区块链应用场景落地”等原因, 以“xx币”、“xx链”等形式发行虚拟货币,

发布白皮书, 虚构利用生态, 募集资金或比特币等虚拟货币资产 和以太坊; 为注册境外ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理交易等服务。根据国家互金整治办、深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室的相关部署 将对上述违法行为进行调查取证。 请投资者对上述违法金融活动保持警惕, 及时报告相关违法违规线索, 谨防上当受骗。 值得注意的是, 此次在深圳对虚拟货币交易场所的排查整顿中, 监管新武器也首次亮相。 数据显示, 目前,

深圳市地方金融监管局已认定39家涉嫌通过“灵坤”系统进行虚拟货币违法活动的企业。
        资料显示, 灵鲲由腾讯安全反欺诈实验室研发, 与深圳市金融监督管理局合作推出。
        该平台可以有效警示利益相关者的非法集资和财务风险。 该平台于2018年7月2日正式上线, 包括四个方面:“基于人工智能的平台识别、基于数据挖掘的多维信息关联、基于知识图谱的平台风险指数计算、基于异常规模预警 利益相关者数量的增加”。 从方向入手, 全面监控互联网上活跃的金融平台。 去年试运行期间, 平台先后扫描深圳25万余家金融业务企业, 重点分析11354家, 识别风险企业790家, 对其中19家进行预警并移交处置 . 同时, 凌坤还可以利用深圳市金融办整合的深圳市40多个行政单位的政务数据, 利用多源数据融合技术,

对P2P、投资等十多个金融品类进行识别识别。 和财富管理, 以及外汇交易。 风险指数计算, 发现高风险平台及时向政府相关部门预警, 使金融平台充分识别, 做到预警, 对非法金融活动做到“早打”、“小打”。
        根据统计数据显示, 截至2019年4月, 平台共查获非法集资金融风险平台1.1万家, 举报非法集资平台网站及APP线索7万余条, 截获非法集资网站超过1000万条。 天天传销, 还有出口案件。 超过500条线索报告。 腾讯内部人士表示, 传统的机构监管模式已不能满足“科学预防、早识别、早预警、早发现、早处置”的监管要求。 要加强职能监管, 引入互联网技术手段, 更加注重行为监管。
        智能科技手段, 遵循穿透式理念, 同时构建跨部门联合发现、预警、处置机制, 有效主动防控金融风险。

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